Новости

В Красноярске начнется суд по делу о незаконной легализации более чем 1,6 млрд рублей Красноярск

«При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, обвиняемыми был разработан алгоритм действий в случае обнаружения их незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Так, при возникновении в 2022 году угрозы изобличения обвиняемые передали взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции, уголовное дело в отношении которого в настоящее время рассматривается судом», — рассказали в следственном управлении.

Несмотря на это, в январе 2023 года схему удалось раскрыть, деятельность организованной группы пресекли сотрудники УФСБ России. По данному факту возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).

В следственном управлении СК РФ сообщили, что материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.

Пока до суда дошли два уголовных дела в отношении участников организованной группы и одного из организаторов, который заключил досудебное соглашение. Они направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.